Кількість російських компаній у Болгарії: статистика та аналіз

Російські компанії в Болгарії: скільки їх та які нові правила діють?

Згідно з останніми даними кредитної агенції Moody's, Болгарія посідає друге місце серед країн Європейського Союзу за кількістю компаній за участю російського капіталу. Станом на липень 2024 року в країні зареєстровано 9581 юридичну особу з часткою власності, що перевищує 40%, що належить російським громадянам або компаніям.

Нові вимоги до звітності та санкції проти Росії

З липня 2024 року в ЄС набули чинності нові вимоги до звітності щодо транзакцій, пов'язаних із Росією. Ці заходи, регульовані статтею 5r Регламенту Ради (ЄС) № 833/2014, зобов'язують кредитно-фінансові установи повідомляти про перекази, що перевищують 100 000 євро, якщо вони здійснюються суб'єктами, які належать російським особам чи компаніям. Ці транзакції можуть включати такі активи, як готівка, чеки, перекази, депозити та інші фінансові інструменти.

Ця вимога стала частиною 12-го пакету санкцій ЄС, спрямованого на скорочення фінансових потоків до Росії, та націлена на посилення контролю за можливими порушеннями санкційного режиму.

Які ризики для банків та фінансових установ?

Фінансові установи в Болгарії та інших країнах ЄС зобов'язані ретельно відстежувати не лише прямі перекази російських коштів, а й непрямі фінансові операції, які найчастіше складно виявити. Це особливо важливо за умов, коли російська власність може бути замаскована через складні корпоративні структури.

Ключове завдання для банків – оцінювати ступінь участі російських осіб у компаніях та фінансових транзакціях. Moody's допомагає у цій задачі, надаючи дані про юридичних осіб з російською часткою власності. Станом на липень 2024 року агентство виявило понад 46 000 компаній у ЄС, які підпадають під нові правила звітності.

Країни з найбільшою кількістю російських компаній

За даними Moody's, на липень 2024 року п'ять країн ЄС із найбільшою кількістю компаній із російською власністю:

• Чехія - 12 480 компаній
• Болгарія – 9 581 компанія
• Німеччина – 4 296 компаній
• Латвія – 3 338 компаній
• Італія – 2 539 компаній

Болгарія, перебуваючи на другому місці, відіграє важливу роль у фінансовому ландшафті ЄС із погляду російського бізнесу. Банки та інші фінансові установи в цих країнах зобов'язані надавати звітність про транзакції у відповідні національні органи, щоб уникнути порушень режиму санкцій.

Що включає в себе новий регламент?

Регламент ЄС охоплює транзакції понад 100 000 євро, включаючи як разові, так і сукупні перекази за шестимісячний період. Важливою особливістю є відсутність мінімального порогу для кожної окремої транзакції – всі вони мають бути включені до звіту.

Згідно з правилами, компанії вважаються такими, що належать Росії, якщо більше 40% їх власності контролюються російськими особами - безпосередньо, побічно або через пайову власність.

Як відбувається звітність?

Перший звітний період завершився 30 червня 2024 року, і фінансові установи мали надати свої звіти до 15 липня 2024 року. Далі звітність подаватиметься кожні шість місяців: 15 січня 2025 року та 15 липня 2025 року і так далі.

Moody's також надає деталізовані дані про корпоративні структури та бенефіціарні власники, що дозволяє кредитно-фінансовим установам краще розуміти ризики, пов'язані з російськими компаніями, і запобігати обходу санкцій.

Важливість дотримання санкцій

Комплексний підхід до звітності та оцінки транзакцій з російськими компаніями допомагає посилити прозорість та контролювати можливі порушення санкційного режиму. Це не лише сприяє фінансовій безпеці ЄС, а й знижує ризики для кредитно-фінансових установ.